来安农行永阳支行成功堵截冒名案

来安新奥

2015年4月21日，来安农行永阳支行柜员以高度的责任心和敏锐的风险防范意识，成功堵截一起借记卡冒名开卡案件，维护了正常的经济秩序，保护了客户账户安全。

4月21日下午15：00分左右来安农行永阳支行营业大厅正值营业高峰期，大厅里坐满了等候办理业务的客户，这时大厅来了两名年青的女子，她们径直走到了自动开卡机前办里开卡业务，开了几次不成功后，来到柜面要求开卡，当班柜员对客户提供的开卡申请资料进行了认真地审核，当目测持证人与身份证照片时，发现持证人相貌与身份证上的照片差异很大，柜员对此提出疑问，客户回答说是几年前的照片，再用银行核查系核查，系统又显示身份证存在。柜员联想到近期上级行下发的开卡风险防范案件通报，怀疑这两个人可能是冒名开卡，就要求持证人出示其本人身份证，其中一人听说后起身离去。

该网点速迅将这情况报告支行，财会运营部人员随即赶到网点，另一名持证人仍坚持是本人身份证，在要求她复述一下身份证号码和住址信息时，持证人见状迅速离开了营业大厅。通过对持证人遗留在柜面的陕西、成都的两张身份证分析，确认这是一起持异地身份证冒名开卡的诈骗行为，其目的就是通过冒名开卡，进行非法账户买卖和非法经济往来活动。

来安农行永阳支行成功的堵截一起冒名开卡案件，体现了该行员工的风险防范意识在不断加强，工作的责任心在不断提高。此事告诉我们，柜面业务操作风险无时不在，风险防范任重道远。全行上下要扎实抓好风险防范教育，把相关规章制度和操作规程有效地传导到每一位员工，只有全员行动起来，才能真正做好风险防范工作。

三飞

来安农行永阳支行防范能力方面给个赞！可是，问一句，为何不报警？这 样的人不会就此收手的吧？难道他（她）们会通过此次“遭遇”而能”放下屠刀，立地成佛“了吗？

来安人好样的

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儿子我爱你

银行工作人员责任心很强

来安一人

这个很好,值得表扬!!!

三亚

就是要持本人身份证才可以办证；为农行的工作人员点赞！

老公我爱你

都要向他们学习

顺顺利利

工作责任心很强，赞一个

顺顺利利

很敬业