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“行动！”６月２日凌晨５时许，随着一声令下，深圳市公安局经侦支队和宝安分局组成的专案组对一起代号为“３·０６”的特大地下钱庄案展开统一收网，抓获犯罪嫌疑人３１名，缴获涉案银行卡３００多张，冻结涉及１８家商业银行的１０８７个账户；经初步查明，涉案金额达１２０多亿元人民币。 该地下钱庄进入警方视线，其实是源自一起诈骗案。 ８３岁的陈达是一名香港籍商人，已在内地经商多年。２０１２年初，陈达出售了在内地的工厂，打算将６０００多万元资金转回香港养老。一次饭局上，他将此事告诉了认识多年的朋友、某银行深圳宝安支行行长沈某生。 “沈某生主动告诉我，他可以弄到外汇结算指标。”陈达说，２０１２年８月，他分三笔、每笔２０００多万元，将钱汇入沈某生指定的境内银行账户。前两笔款项都如约汇入陈达的香港账户，但最后一笔却少给了８００万元人民币。双方几经交涉，沈某生又给了１７５万元，之后突然辞职逃匿。 感觉被骗的陈达将沈某生诉至宝安区人民法院。法院审查发现，沈某生涉嫌诈骗罪，将案件移交到宝安区公安分局。缜密侦查之下，一条涉及地下钱庄的重大案件线索浮出水面。 “沈某生根本没有所谓的外汇管控指标，他是通过地下钱庄把数千万元资金转移出境的。”专案组民警曹启南介绍。根据资金流向的脉络，专案组发现涉案的大量银行账户呈现出“金字塔”式的结构：沈某生指定的银行账户收到陈达的款项后，短时间内即向５个账户转移资金，该５个账户随后又各自向１００多个账号转移资金。 犯罪嫌疑人、３６岁的广东汕头籍男子叶某城，就是５大账户其中之一的实际控制者。 “参与沈某生转移陈达的资金出境，是我做的生意中比较大的一笔。”在看守所内，叶某城向记者表示，自己从２００６年起跟着姐姐从事地下钱庄活动，在深圳寻找有外币兑换需求的人，然后联系下家，自己从中收取千分之一到千分之三的手续费。他进一步转移资金的众多银行账户，分别是借用妻子、姐姐、姐夫、老乡等人的身份证办的，均由他本人控制。 叶某城的姐姐、犯罪嫌疑人叶某莲证实，她平时在深圳某步行街摆摊兑换外币。接下“生意”后，她就联系香港那边经常“合作”的下家谈好手续费；然后，“客户”将钱打到叶氏姐弟控制的境内账户，叶氏姐弟转账给香港下家控制的账户，香港那边迅速完成港币兑出。 专案组查明，该团伙以叶某城、郑某生等汕头籍人员为首，以家族关系为纽带，既各自经营、又相互合作，在深圳罗湖、宝安的８个窝点开展家庭作坊式的非法经营地下钱庄活动，通过境内外网上银行以及境内本外币现金交易，在非国家指定交易场所非法从事资金结算和外汇买卖活动，涉嫌非法经营罪。目前，案件已移交检察机关审查起诉。
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千斤顶