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今年7月29日晚，正当张某某在辽宁丹东的家里对着电脑操作她的“业务”时，在外已埋伏多时的公安民警一拥而上，将她堵在了屋里。就在此时，家住沈阳的嫌疑人韩某某也在自家楼下被抓获。 这是辽宁警方的又一次集中“收网”行动，旨在依法严厉打击一起涉嫌地下钱庄的违法犯罪。公安民警在丹东、沈阳两个窝点现场查获涉案银行卡200余张，U盾130余个、电脑3台、记账簿10余本，涉案金额逾400亿元人民币。 事实上，在抓捕之前，辽宁警方做了大量侦查工作。2014年11月6日，丹东市公安局经侦支队接到公安部下发的一条通知，要求核查关于“张某等账户可疑交易的线索”。线索显示，山东威海张某账户的一个交易对手为辽宁丹东的张某某，从2008年2月至2014年7月期间，二人银行账户交易达6327笔，交易总额达13.34亿余元。 经核查发现，张某某的银行账户有10多个，每个银行账户都交易频繁，交易总额特别巨大，交易对手众多，涉及地域广泛。“另一方面，张某某今年55岁，名下没有公司、企业，曾在丹东登记为某电脑商行总经理，不过其公司营业执照早已被吊销，张某某实为无业人员。她的丈夫个体承包网络工程，儿子在韩国留学。种种迹象表明，张某某的资金流与她的身份不符。”辽宁省丹东市公安民警腾达说。 丹东公安还发现了张某某的同伙韩某某，两人每天晚上都和韩国的一名女子对账，对话中只提资金数额，不涉及任何交易背景。由此，警方基本断定张、韩二人正在从事非法买卖外汇业务。 张某某抓捕后，张、韩二人对犯罪事实供认不讳：他们的另一同伙是一名叫李某某的韩籍华人，现在韩国开设一家换钱所。每天，李某某在韩国收取、支付韩币、美元等外汇，并给丹东的张某某或沈阳的韩某某打电话，收取或支付人民币，每天晚上李某某都会和二人对账。“为了掩人耳目，张某某用她的丈夫、儿子、姐姐、姐夫、侄女、外甥女等众多亲属的身份，在各大银行办理了200余张银行卡，供她和韩某某使用。”腾达说。 对于张某某涉嫌的犯罪，专业用语称为“跨境汇兑型地下钱庄”，指不法分子与境外人员相互勾结，协助他们进行跨境汇款、转移资金活动。比如在张某某案件中，某境内客户需要一定数额的韩币，张某某首先会按照汇兑比率，在国内收取客户相关数额的人民币，然后联系韩国的李某某，让其将定额韩币汇款至客户指定的境外账户。张某某也会从中收取一定的手续费，手续费的比率往往比银行低。
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千斤顶