2019网络安全宣传周 ———来安破获平台诈骗案例

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随着形势的发展，网络诈骗呈现出职业化、专业化趋势，近几年利用平台实施的诈骗犯罪呈现高发，下面两个案例是我县近两年破获的平台诈骗案，希望给广大网民提供防范借鉴。

一、以交友为名的诈骗：2018年7月，来安县王某通过微信摇一摇，在网上摇到一个朋友圈晒出大量奢侈品的美少女好友，对方面容娇好且性格温柔体贴，对王某予以无微不至的关怀让王某不能自己。聊熟以后，美少女告诉王某自己的收入都是通过“环亚国际”投资所得，并建议王下载手机APP软件和她一起赚钱，在初次小金额的投入得到可观的回报后，王某先后投资了八万余元，结果都是竹篮打水一场空。

来安县公安局接到报警后通过缜密侦查发现这是一个以手机APP为工具实施的团伙诈骗案，2018年8月公安局组织数百警力，赴河北摧毁以张某修等为首的五个诈骗团伙，在河北石家庄、保定等地抓获团伙成员一百三十余人。经审讯，张某修等人利用“环亚国际”APP搭建所谓的“投资平台”,招聘操盘手使用相貌甜美少女头像的微信网上广泛添加好友，用事先制作好的高回报率的“K线图”引诱受害人投资，再通过APP后台操作将受害人的账户清零，案件涉及全国十余省数万名受害人，案值上千万元。

二、网络投资诈骗：2019年6月，想通过网络投资的小张网上看到“中铝国际”的投资广告，涉世不深的张某便添加了聊天群，群里一方面是分析师兴奋地“透露”操作策略，一方面是其他人打鸡血般地附合“强”、“给力”并晒出获得的截图，热烈的气氛让小张毫不犹豫地按助理的指导安装了APP、注册、转账，当天就投资8笔，除了第一笔“赚”钱以外，眼看着“账户”中的金额越来越少，张某准备提现撤出，可是客服以系统更新、故障等各种理由让张继续投资或拖延，张某这才知道被骗了。

接报案后来安县公安局迅速成立专案组，经过细致研判，一个跨河南、河北、重庆三省多市的犯罪团伙利用平台实施诈骗犯罪的真相浮出水面。2019年7月专案组民警赴开封、重庆各地将王某华等23名核心成员抓获归案。经审讯，犯罪嫌疑人王某华等交待了使用可操控的“中铝国际”APP后台实施诈骗。即通过招募“业务员”网上进行所谓投资宣传并邀请受害人进入其组建的微信群，由团伙成员分别以管理员身份在群内发布广告、以赢利人员身份发布盈利、提现的信息和截图，诱骗受害人相信这是一种新型的投资理财方式，并通过平台进行投资，犯罪团伙通过人为控制受害人账户数额，让受害人以为自己赢利（这一过程他们称之为养猪），事实上犯罪团伙在资金进入其账户后即通过跨平台洗钱方式将资金转移，受害人看到的只是一个数字，虽然APP上有提现按钮，但事实上根本就没有办法提现。如果受害人想提现，团伙成员则以各种借口让受害人继续追加投资，实在榨不出钱就把受害人拉黑。（这种诈骗方式就是网传的“杀猪盘”）

网络虚拟环境下，广大网民面对形形色色的诱惑，必须通过学习提升分辨能力，理性投资，防止上当受骗。

来安县公安局网安大队

水云轩主人

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